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VORTEX WORKING PAPERS

October 15, 2019

Eduardo Salcedo-Albarán & Luis Jorge Garay-Salamanca

Este documento consta de 4 partes, en las que se identifica y analiza la red establecida con sobornos o actos de corrupción propiciados por la empresa Odebrecht. Luego de esta introducción, la segunda sección es un recuento de hechos recientes de corrupción de la red “Lava Jato Colombia”, principalmente (i) aquellos relacionados con los proyectos de infraestructura conocidos como Ruta del Sol II y el Contrato Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, (ii) otros consistentes en el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos en los que se presume que participó la empresa Odebrecht, y (iii) otros que presuntamente involucran a uno de los grupos empresariales más importantes en Colombia, que fue socio de la empresa Odebrecht. En la segunda sección también se exponen y analizan las principales decisiones judiciales, incluyendo sentencias, acontecidas en el marco de casos relacionados con la corrupción propiciada por la empresa Odebrecht en Colombia. La tercera sección es un análisis de las características de la estructura “Lava Jato” Colombia. En la cuarta sección se presentan algunas conclusiones.

July 24, 2019

Este documento consta de cuatro secciones que incluyen la introducción. La segunda sección es una descripción de los nodos/agentes e interacciones que conforman la súper-estructura. La tercera sección es un análisis de dos indicadores de centralidad que informan acerca de la operación de la súper-estructura, del papel desempeñado por los nodos/agentes más importantes de la red, y del tipo de relaciones desarrolladas para su funcionamiento. En la cuarta y última sección se discuten algunas conclusiones.

November 13, 2018

Gualdalupe Velasco

Partiendo desde la lingüística folk definida por Preston (2003), se estudian las actitudes lingüísticas existentes en la población de Guatemala, tanto hacia las lenguas indígenas, como hacia los diferentes dialectos del español en el país. La división de informantes en dos grupos permite la comparación de percepción entre mayahablantes y ladinos (hablantes de español). Los resultados evidencian los prejuicios hacia las lenguas indígenas, y la necesidad por la fomentación del correcto uso de los términos lengua, dialecto e idioma, los cuales son utilizados para otorgar distintos niveles de prestigio a las lenguas en cuestión.

July 17, 2018

Luis Jorge Garay Salamanca

 

El propósito de este documento es analizar la problemática societal de la génesis de la ilegalidad desde la perspectiva de la corrupción y cooptación institucional en sentido amplio, partiendo de la caracterización de sus raíces y consecuencias determinantes, con miras a dilucidar estadios genéricos distintivos del proceso de profundización y complejización de la corrupción según: (i) su naturaleza (de casual/esporádica a sistémica); (ii) la identidad (legales, ilegales y grises/opacos, públicos y privados) y la modalidad de participación (individuos aislados a grupos organizados actuando estratégica y coordinadamente en red, por ejemplo) de los agentes sociales intervinientes; (iii) los medios utilizados (desde el soborno a la extorsión, la coacción y hasta al uso de la violencia); (iv) las instancias y niveles espaciales de administración pública interferidas, permeadas, capturadas o cooptadas; (v) el ámbito y perdurabilidad de propósitos predominantes; (vi) las consecuencias estructurales sobre el (des-)ordenamiento de la sociedad, y (vii) las implicaciones en términos tanto de la heurística conceptual, analítica y metodológica para aprehender con propiedad cada estadio diferencial, como de la política pública para prevenirlo y confrontarlo efectivamente en campos que incluyen el derecho penal, civil, administrativo, y la investigación judicial.

April 30, 2018

Eduardo Salcedo-Albarán Luis Jorge Garay-Salamanca Guillermo Macias Diana Santos

 

This brief document contains the policy insights and recommendations to confronting transnational corruption. The first part is an introduction. The second part describes the two main objectives to achieve in the confrontation of macro-corruption transnational networks: (i) Understanding and Confronting Decentralized and Transnational Networks of Corruption, and (ii) Confronting Money Laundering Related to Corruption through Real Time Data Analysis and Social Network Analysis of Illicit Financial Flows,. The third and last part includes some policy insights and guidelines to policy makers and authorities. 

April 30, 2018

Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán, Guillermo Macías, Diana Santos C, Nathalia Guerra

This document has five sections. The first part is this introduction; the second is a description of the methodology and the concepts related to Social Network Analysis and additional protocols of analysis, which is the methodological approach herein applied; the third is a brief presentation of the criminal structure referenced here as “Petrobras Criminal Network”, as well as the sources gathered and processed to model the structure; the fourth is an analysis of the characteristics of the criminal structure, which includes a description of the types of nodes/agents, the types of interactions established, and the nodes/agents concentrating direct interactions and the capacit to arbitrate resources across the network; and the fifth part includes conclusions related to the characteristics of the analyzed network.

April 30, 2018

Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán, Guillermo Macías, Diana Santos

 

Este breve documento explora cómo las empresas cartelizadas bajo el nombre de "El club" manipularon los procesos de contratación pública y sobornaron a altos funcionarios y políticos con el fin de mantener activas las operaciones criminales. 

April 30, 2018

Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo, Guillermo Macías, Diana Santos

Este breve documento reconstruye algunas de las estrategias desarrolladas por el esquema criminal "Lava Jato", para el lavado de activos. Entre estas: la simulación de contratos  y prestamos, las transferencias a cuentas extranjeras, los pagos en efefectivo, el cambio de divisas "dollar cape"; y la financiación oficial y no oficial de campañas y partidos políticos, 

March 05, 2018

Luis Jorge Garay Salamanca

 

En documento de investigación "Sobre la problemática de la propiedad y el uso de la tierra en un contexto de usufructo del poder y la violencia, como en Colombia" Luis Jorge Garay Salamanca, nuestro Director Científico, analiza el problema de la propiedad y uso de la tierra y la conflictividad territorial en Colombia, retomando debates de economía política y enmarcándolos en la realidad de la globalización capitalista actual, consecuente con una competencia de capitales nacionales y transnacionales por el acaparamiento de tierras (suelo y subsuelo) a escala cada vez más internacionalizada.

December 20, 2017

Georgi Petrunov, Nikolay Yanev, Eduardo Salcedo-Albarán

For various reasons explained in the previous documents, such as the geographical location, the intense criminal and corrupt activity, and the economic pressures on the low-income population, Bulgaria is a hotspot for Trafficking in Human Beings (“THB”) for sexual exploitation. Bearing this in mind, this document is the analysis of the structure a complex criminal network that trafficked women from Bulgaria to wealthy countries in the European Union. Two situations characterize the criminal structure analyzed herein: The fact that the “leader” of the criminal network was a public servant and the high amount of identified victims.

This document has 4 parts. In the first part the methodology and concepts related to Social Network Analysis are presented. In the second part the case and the sources gathered and processed in this analysis are discusses. The third part includes the characteristics of the criminal structure: The types of nodes/agents, the interactions established and the nodes/agents concentrating direct interactions and the capacity to arbitrate resources. In the last part conclusions are presented and discussed.

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